۰
تاریخ انتشار
دوشنبه ۱۷ دی ۱۳۹۷ ساعت ۱۰:۱۵
کد مطلب : ۱۸۵۱۲

دستگیری 25 نفر از عوامل اخلال در نظام ارزی توسط وزارت اطلاعات

سربازان گمنام امام زمان (عج) عوامل اخلال در نظام ارزی کشور را در استان‌های قزوین و آذربایجان شرقی دستگیر کردند.
به گزارش ایسنا،‌ در پی اشراف اطلاعاتی و تلاش‌های سربازان گمنام امام زمان (عج) در اداره کل اطلاعات استان قزوین، 12 نفر از عوامل اخلال در بازار ارز، به اتهام اخلال در نظام ارزی کشور، قاچاق ارز از طریق خرید و فروش غیرقانونی، تحصیل مال و کسب منفعت نامشروع، فرار مالیاتی و پولشویی در استان های قزوین، تهران و مازندران دستگیر و برای رسیدگی به جرایم مزبور، تحویل مراجع قضایی شدند. سرکرده این باند نیز در حالی که قصد خروج از کشور را داشت، شناسایی و دستگیر شد.
 
اعضای این باند که به صورت شبکه سازمان یافته و حرفه‌ای فعالیت می‌کردند، از سال 93 تاکنون در مجموع بالغ بر 20 هزار میلیارد ریال گردش مالی داشته و خرید و فروش غیرقانونی نزدیک به 450 میلیون دلار داشته اند.
همچنین، سربازان گمنام امام زمان (عج) در آذربایجان شرقی نیز با انجام اقدامات اطلاعاتی چند ماهه موفق به کشف تخلفات گسترده در حوزه حوالجات ارزی گردیدند که در این رابطه 13 نفر از عناصر اصلی به اتهام اخلال در نظام ارزی کشور که تعدادی از متهمین با هویت جعلی قصد خروج غیر قانونی از کشور را داشتند دستگیر و بعد از مستندسازی جرایم ،تحویل مراجع قضایی شدند.
این باند با تأسیس شرکت های کاغذی و سوءاستفاده از ظرفیت شرکت های بازرگانی فعال برای سوءاستفاده از مابه‌التفاوت نرخ ارز دولتی و آزاد به ثبت سفارش کالاهای مشمول ارز دولتی (مبادله‌ای ) اقدام کرده و پس از تخصیص ارز دولتی نسبت به فروش حوالجات ارزی در بازار آزاد، با مشارکت عوامل خود در تهران اقدام نموده‌اند. حدود 65 میلیون دلار از تخلفات ارزی باند مذکور مستندسازی شده است.
انتهای پیام
ارسال نظر
نام شما

آدرس ايميل شما

تازه ترين عناوين
دریچه افکار